Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компані, тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти Українській армії. Замість дронів – фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи.
Як інформує Національна поліція України, загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.
Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі головного слідчого управління та оперативники департаменту карного розшуку Національної поліції України. Тоді співучасникам було повідомлено про підозру.
Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, росії.
У межах справи накладено арешт на майно: шість авто, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.
Нині головна організаторка – під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів.
Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
