Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.

Як інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, згодом було встановлено, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Республіки Молдова, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

Завдяки каналам Європолу, українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також було підписано угоду про створення спільної слідчої групи (JIT), що дало змогу координувати дії в режимі реального часу.

У межах міжнародного співробітництва правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування «кол-центру» та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 млн гривень.

Для знешкодження діяльності злочинної групи шахраїв оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з підрозділами поліції Республіки Молдова, за процесуального керівництва прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова і за участю спецпідрозділу «Фулджер», провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.

В Україні одночасно оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях в осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони.

Затриманим у Молдові оголошено підозри за ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) та 243 (відмивання коштів, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд узяв їх під варту.