Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».
Як повідомляє НАБУ, наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких: бізнесмен – керівник злочинної організації; колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»; чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатома» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема контрагентам «Енергоатома» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги, поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн доларів США.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.
До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро.
Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.
