За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури, викрито групу осіб, які організували схему систематичного шахрайського збагачення під приводом отримання виплат від благодійних фондів.
Як повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, за даними досудового розслідування, п’ятеро чоловіків діяли за попередньою змовою. Вони орендували офіс у Хмельницькому, обладнали його комп’ютерною технікою та підготували банківські картки для транзиту коштів.
У соціальній мережі TikTok фігуранти запускали фейкові Live-трансляції під час яких залучали глядачів та імітували безкоштовну роздачу грошових коштів під виглядом виплат від благодійних фондів. Під час ефірів обіцяли подвоєння або й потроєння сум, які перераховували учасники.
Потенційних потерпілих координували через Telegram-акаунти, а за допомогою підробленого мобільного банкінгу створювали видимість здійснення виплат, а саме залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшенні суми.
Кошти обготівковували, зокрема через термінал на АЗС у Хмельницькому, та розподіляли між учасниками групи.
Досудовим розслідуванням задокументовано 7 фактів шахрайства. Загальна сума завданих громадянам збитків становить понад 200 тисяч гривень.
Проведено 12 обшуків за місцями проживання спільників. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп’ютерну техніку та автомобілі.
Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятому спільнику про підозру.
До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
